また金融監督管理委員会は、通常の送金手続きは顧客の預金通帳や振込取扱票に基づいて行われるべきで、そうした規定に従わず顧客情報を変更し送金を行った銀行員の対応は規定に反するとして、上海商業儲蓄銀行に対して200万元の罰金を科した。さらに調査の中で銀行側にマネーロンダリング対策の不備が見つかり、別途100万元の罰金も科されている。なお騙し取られた預金については、銀行が全額補償するということだ。

画像は『中時電子報　2017年10月25日付「首例！行員遭LINE詐騙匯出265萬 銀行遭罰300萬」（影/中天）』のスクリーンショット
（TechinsightJapan編集部　片倉愛）